먼저 확인 가능한 사실을 기록합니다
비트코인 거래의 입력은 이전 거래의 출력을 참조합니다. TXID와 출력 인덱스를 따라가면 어떤 출력을 소비했는지, 새 출력에 얼마가 배정됐는지 확인할 수 있습니다.
분석 결과에는 조회한 네트워크, TXID, 참조한 출력, 확인 상태와 기준 시점을 남깁니다. 거래의 입력·출력 합계와 수수료를 구분해 흐름을 설명해야 합니다.
거래 연결만으로 사람을 특정하지 않습니다
온체인 기록에는 주소의 법적 소유자나 거래 목적이 직접 기재되지 않습니다. 한 거래에 함께 사용된 입력이나 잔돈으로 보이는 출력도 추가 검증 없이 소유자 식별의 확정 근거로 삼을 수 없습니다.
거래 관계는 확인 사실로, 주소 묶음이나 잔돈 분류는 사용한 규칙과 근거를 함께 적은 추정으로 구분합니다. 확인되지 않은 실명·범죄 연관성을 도식에 사실처럼 표기하지 않습니다.
다시 확인할 수 있는 결과를 남깁니다
분석에 사용한 공개 데이터와 처리 과정, 조회 시각을 기록하면 다른 담당자가 결과를 재검토하기 쉬워집니다. 원본 자료와 작업본은 구분하고 파일 해시를 남길 수 있습니다.
해시는 동일한 바이트인지 확인하는 수단입니다. 자료의 진실성이나 주소 소유자의 신원을 보증하는 수단은 아닙니다.